| Wat je moet weten |
|---|
| 1TRM Labs koppelt CoinEx aan 3,84 miljard dollar in Iran-stromen. |
| 2Het grootste deel, 2,7 miljard dollar, liep via de Iraanse beurs Nobitex. |
| 3CoinEx, geregistreerd op de Seychellen, ontkent elke band met Iran. |
| 4De VS sanctioneerde Nobitex en andere Iraanse beurzen begin juni 2026. |
Wat TRM Labs over CoinEx en Iran meldt
TRM Labs publiceerde het rapport woensdag. Het beeld is hard. De firma traceerde 3,84 miljard dollar aan stromen tussen CoinEx en gesanctioneerde Iraanse partijen. Dat geld bewoog over een periode van zeven jaar. Volgens TRM Labs werd CoinEx de grootste handelspartner van Nobitex, de grootste beurs van Iran.
CoinEx had directe blootstelling aan meer dan 60 Iraanse platforms. De analist ziet een doelbewuste samenwerking, geen toevallige handel. Volgens TRM Labs wijst dat brede netwerk van tientallen platforms op een bewuste keuze, niet op toeval. Veel waarde liep in stablecoins, digitale munten gekoppeld aan een vaste koers, en in Bitcoin. De cijfers komen uit een uitgebreid TRM Labs-rapport en uit berichtgeving van CoinDesk over de zaak.
De cijfers achter de 3,84 miljard dollar
De band met Nobitex weegt het zwaarst. Daar liep ongeveer 2,7 miljard dollar doorheen, verspreid over zo’n 6,2 miljoen losse overboekingen sinds november 2018. Dat is gemiddeld ongeveer 1 miljoen dollar per dag. De stroom hield jaren stand. Zeven jaar lang.
De cijfers schuren. De firma meldt 6 miljoen dollar aan transacties met wallets gelinkt aan de IRGC. Dat is een Iraanse militaire eenheid. Daarnaast noemt het rapport 374.000 dollar met banden naar de Palestijnse Islamitische Jihad. Die bedragen zijn klein naast het totaal. Toch wegen ze zwaar in een sanctiezaak. Meer context staat in de analyse van The Block over de Iran-stromen.
Hoe CoinEx de beschuldigingen weerlegt
CoinEx reageerde donderdag fel. Het verweer is helder. De beurs, geregistreerd op de Seychellen, ontkent elke commerciële relatie met Iraanse beurzen of overheidspartijen. Het bedrijf zegt dat het eigen domein in Iran al lang geblokkeerd is. Ook stelt CoinEx dat de transacties dateren van voor de sancties.
De kern van het verweer draait om de aard van een blockchain. CoinEx stelt dat “het feit dat geld via een platform is gestroomd, niet betekent dat het platform daarvan wist of eraan meewerkte”. De beurs noemt data van een enkele analist niet doorslaggevend. Verder zegt het bedrijf dat het Bybit hielp bij het bevriezen van gestolen geld. CoinEx startte na de sancties een uitstapproces uit alle Iran-blootstelling. De volledige reactie staat in de officiële verklaring van CoinEx.
De link met Nobitex en de Bybit-hack
De zaak reikt verder dan Iran alleen. The Wall Street Journal koppelde een deel van het geld aan de Bybit-hack. Bij die aanval verdween eerder 1,5 miljard dollar, toegeschreven aan Noord-Koreaanse hackers. Onderzoekers zagen ook ongewone bewegingen vanaf twee wallets die volgens hen in handen zijn van de Iraanse centrale bank. De zaak dijt uit.
De Amerikaanse Treasury zette begin deze maand de toon. Het ministerie sanctioneerde Nobitex, Wallex, Bitpin en Ramzinex. Al die namen komen terug in het rapport. De sancties volgden op een bredere Amerikaanse campagne tegen de financiële netwerken van de Iraanse staat. Lees ook hoe de VS Iraanse cryptobeurzen trof en wat analisten over de route schrijven.
Wat dit betekent voor crypto in Nederland en de EU
Voor Nederlandse gebruikers telt vooral het toezicht. De EU sanctioneert Iran net als de VS. Wie geld op een beurs zonder vergunning parkeert, neemt een risico dat verder reikt dan koersschommelingen alleen. Sinds 1 juli geldt MiCA, het EU-kader voor cryptoregels, in de hele EER. Een beurs zonder plek in de ESMA-lijst verliest dan legale toegang tot de Europese markt. Het net sluit zich.
De zaak toont ook de kracht van openbare data. Elke overboeking blijft on-chain zichtbaar en herleidbaar. Dat helpt onderzoekers, maar het raakt ook gewone gebruikers. Kies daarom een platform met heldere regels en stevige controles. Een beurs met toezicht, zoals partijen die de MiCA-deadline serieus nemen, biedt meer houvast. Ook bedrijven met een MiCA- en EMI-vergunning zetten in op naleving. De volgende stap ligt nu bij toezichthouders en bij CoinEx zelf.
| Zo beperk je sanctierisico |
|---|
| 1Kies een beurs met een MiCA-vergunning en duidelijk toezicht. |
| 2Controleer of een platform KYC en AML-controles serieus toepast. |
| 3Weet dat transacties on-chain zichtbaar en herleidbaar blijven. |
| 4Vermijd beurzen die niet in de ESMA MiCA-lijst staan. |
| 5Volg de sanctielijsten van de EU en de VS bij grote overboekingen. |
Dit artikel is informatief en geen financieel advies. Beleggen in crypto-activa brengt risico op verlies met zich mee. Doe eigen onderzoek naar de voorwaarden, de fiscale gevolgen en de eigen risicobereidheid. Raadpleeg bij twijfel een onafhankelijk adviseur voordat je kapitaal inzet.
