Wat verraadt de bitcoin wallet uit 2011 over de whales?

Marktcontext per 16.30 uur CET. Bitcoin noteert 65.165 dollar, 0,2 procent onder de 24-uurs high van 65.312 dollar en 1,6 procent boven de 24-uurs low van 64.124 dollar. Het 24-uurs volume daalt 0,6 procent. Whale-wallets met 10 tot 10.000 BTC breidden hun bezit sinds 29 juli met 0,34 procent uit, terwijl micro-holders met minder dan 0,01 BTC juist 0,59 procent verkochten. Bron, CoinGecko en Santiment.

De bitcoin wallet uit 2011 komt na vijftien jaar in beweging

Bron: CoinCodex

Een bitcoin wallet uit 2011 werd donderdagavond wakker. De eigenaar stuurde 3,2 miljoen dollar naar een adres met historische banden met handelsplatform FalconX, meldde CoinDesk. De wallet kocht 49,97 BTC voor destijds ongeveer 500 dollar en bleef vijftien jaar stil, voordat deze vroege belegger cashte. Whales kochten juist bij. Wallets met 10 tot 10.000 BTC voegden sinds 29 juli 20.000 munten toe, 1,2 miljard dollar waard, blijkt uit Santiment-data. Kleine beleggers verkochten in diezelfde periode. Spot-ETF’s trokken 755 miljoen dollar aan. Dat is de beste week sinds april. Het nieuws brak donderdagavond laat. CoinDesk en MoneyCheck bevestigden het vrijdagochtend.

Blockchain-data toont een adres dat op 16 juli 2011 49,97 BTC ontving, toen bitcoin ongeveer 10 dollar kostte. Het adres bleef vijftien jaar stil. Op 6 augustus, rond 22.14 uur Nederlandse tijd, verstuurde de eigenaar bijna alle munten naar een SegWit-adres. Dat adres stuurde eerder 6,336 BTC en 16,131 BTC naar wat blockchain-analist Arkham Intelligence als FalconX-stortingsadressen labelt. Het ontving ook geld van Nexo en Prime Trust, en de 50 BTC stond er vrijdagochtend nog. Niets was verplaatst. Verkoop is dus nog niet bevestigd.

De winst is enorm. Galaxy Research berekent de winst. 634.347 procent sinds aankoop, becijfert het bureau, meldt MoneyCheck. Dat komt neer op 3,2 miljoen dollar voor een investering van destijds zo’n 500 dollar, en zulke vondsten zijn zeldzaam. Ze duiken meestal op na een prijssprong, niet in een vlakke markt zoals nu, terwijl bitcoin rond 64.000 dollar schommelt. Toch koos deze houder dit moment. Niet eerder, niet later. Toeval lijkt dat niet.

Whales kopen bij terwijl kleine beleggers verkopen

Het is geen toeval dat whales net nu bijkopen. Wallets met 10 tot 10.000 BTC voegden sinds 29 juli meer dan 20.000 munten toe. Dat is 1,2 miljard dollar bij de huidige koers, terwijl micro-houders met minder dan 0,01 BTC het tegenovergestelde deden. Zij verkochten 0,59 procent van hun bezit. Analysebureau Santiment noemt dit patroon een signaal. Hoe meer grote spelers kopen en kleine spelers verkopen, hoe waarschijnlijker een uitbraak boven 70.000 dollar wordt, aldus het bureau.

Twee verhalen lopen hier samen. De Coldcard-hack die op 30 juli begon, joeg kleine beleggers de deur uit, nadat aanvallers een firmwarefout uitbuitten. Ze roofden inmiddels ruim 120 miljoen dollar. Grote beleggers trokken zich daar weinig van aan. Spot bitcoin-ETF’s trokken deze week 755 miljoen dollar aan, de beste week sinds april, combineer dat met de whale-accumulatie. Het beeld wordt meteen scherp. Angst drijft kleine spelers weg, terwijl institutioneel geld en oude whales juist instappen zolang de koers laag blijft. De koers zelf staat daardoor nog stil, ook al blijft de stemming over de Clarity Act uitgesteld tot september.

Zoals we eerder deze week beschreven, kopen whales al langer bij zonder dat de koers meebeweegt. Deze wallet-move uit 2011 past in datzelfde patroon, alleen dan van de verkoopkant.

Wat dit betekent voor de Nederlandse belegger

Voor Nederlandse beleggers ligt de les niet bij FalconX, want dat platform valt niet onder Europees toezicht. Bitvavo en andere MiCA-vergunninghouders werken anders. Zij moeten onder de reisregel de herkomst van grote stortingen checken, ook van wallets die al vijftien jaar stilliggen. De AFM houdt daar toezicht op. Een storting van 3,2 miljoen dollar valt op, en bij een Nederlandse beurs triggert dat een controle. Vooral omdat het adres onbekend is. Uitbetaling volgt pas daarna. Onze eerdere analyse van fraudepreventie laat zien hoe streng die controles inmiddels zijn.

Fiscaal verandert er niets. Zolang je zelf niet verkoopt, blijft de positie onaangeroerd, want box 3 kijkt naar de waarde op 1 januari. Interne overboekingen tellen niet mee. Wie vandaag 1.000 euro in bitcoin zet, koopt bij een koers van circa 56.400 euro ongeveer 0,0177 BTC. Haalt bitcoin de 70.000 dollar die Santiment als volgend doel noemt, dan groeit die inleg naar ruim 1.070 euro. Dat is illustratief en geen advies. Verlies is net zo goed mogelijk.

Twee dingen verdienen de komende 48 uur aandacht. Verplaatst het FalconX-adres de 50 BTC alsnog naar een handelsplatform, dan volgt vermoedelijk verkoop. Sluit bitcoin dit weekend boven 65.000 dollar, dan krijgt het bullish scenario van Santiment steun. Blijft de koers eronder hangen, dan wint de voorzichtige lezing van Kalchev terrein.

Dit artikel is informatief en geen financieel advies. Beleggen in crypto-activa brengt risico op verlies met zich mee. Doe eigen onderzoek naar de voorwaarden, de fiscale gevolgen en de eigen risicobereidheid. Raadpleeg bij twijfel een onafhankelijk adviseur voordat je kapitaal inzet.