VS eist 61 miljoen USDT op in Iraanse oliezaak

Correctie, 15 september 2026: een eerdere versie noemde het beslagbevel een definitieve overdrachtsbeslissing en presenteerde vermeende witwasstromen als vaststaande feiten. Op 14 september is een vordering tot verbeurdverklaring ingediend; de beschuldigingen zijn nog niet bewezen. Ook zijn onbevestigde marktgegevens en claims over EU-regels verwijderd.

Marktcontext per 15 september 2026, 13.27 CEST: het dossier betreft USDT op het TRON-netwerk. USDT is volgens de processtukken ontworpen om ongeveer één Amerikaanse dollar per token waard te blijven. De genoemde 61 miljoen is het saldo waarop de vordering betrekking heeft; het is geen meting van een koersbeweging.

Bevroren in 2025, gevorderd in 2026

In de civiele vordering, zaak 1:26-cv-08010, staan tien adressen met samen ongeveer 61.192.367,59 USDT. De opgegeven bevriezingsdata staan bij de saldi op pagina 19. Het gaat dus om geld dat volgens dit document al ruim een jaar geblokkeerd is.

Pagina 20 beschrijft een beslagbevel dat op of omstreeks 14 september 2026 is afgegeven door rechter Ona T. Wang. Dat geeft de FBI toestemming de tegoeden naar een door de FBI beheerde wallet in New York te laten overbrengen. Het document zegt dat het geld na uitvoering onder bewaring komt. Het bewijst niet dat die overdracht al is uitgevoerd.

Verbeurdverklaring is de afzonderlijke uitkomst die de Amerikaanse overheid in deze procedure vraagt: het definitief afnemen van het geld. Het persbericht van justitie van 14 september noemt de beschuldigingen uitdrukkelijk nog onbewezen. Het persbericht en de vordering komen beide van de aanklagende partij en bevestigen de beschuldigingen niet onafhankelijk.

61 miljoen aan tegoeden, meer dan 1,5 miljard aan geldstromen

Volgens de aanklagers gebruikten de in Hongkong geregistreerde bedrijven Blessed Trust en Hexa Whale rekeningen bij Binance om olieopbrengsten te verplaatsen. Een samenhangende groep blockchainadressen zou daarbij meer dan 1,5 miljard dollar hebben ontvangen en doorgestuurd. De overheid stelt dat de opbrengsten de Iraanse staat en de Revolutionaire Garde ten goede kwamen.

Dat bedrag van 1,5 miljard beschrijft geldstromen door het vermeende netwerk. De 61 miljoen beschrijft de tegoeden op de tien adressen waar de vordering op ziet. Het verschil tussen die twee bedragen mag daarom niet worden opgevat als geld dat zoek is. De processtukken onderbouwen zo’n conclusie niet.

Ook de rol van Binance moet precies worden gelezen. De vordering beschrijft het vermeende gebruik van klantrekeningen op het platform. In deze zaak zijn de tien cryptotegoeden het onderwerp van de civiele vordering; de vermelding van Binance is op zichzelf geen vastgestelde overtreding door het handelsplatform.

Tether kan de geblokkeerde tokens vervangen

Een voetnoot op pagina 3 beschrijft hoe de inbeslagname moet verlopen. Tether zal de betrokken tokens vernietigen en voor hetzelfde bedrag vervangende tokens uitgeven, waarna die naar de Amerikaanse overheid worden overgebracht. Dit is de in het dossier beschreven werkwijze, geen bevestiging dat Tether deze stap inmiddels heeft voltooid.

De beschreven adressen staan buiten een handelsplatform. Toch kon Tether de USDT erop volgens het dossier bevriezen. Controle over een eigen wallet neemt de technische bevoegdheden van de tokenuitgever dus niet weg. Dat is het concrete bewaarrisico dat deze zaak laat zien: wie zelf de sleutels beheert, kan bij zo’n token nog steeds afhankelijk zijn van de uitgever om het te kunnen verplaatsen.

Dit artikel is informatief en geen financieel advies. Beleggen in crypto-activa brengt risico op verlies met zich mee. Doe eigen onderzoek naar de voorwaarden, de fiscale gevolgen en de eigen risicobereidheid. Raadpleeg bij twijfel een onafhankelijk adviseur voordat je kapitaal inzet.