Wie bij Bybit EU crypto overmaakt, kan naast een walletadres ook gegevens over de afzender of ontvanger moeten invullen. De Europese dienst beschrijft daarvoor een Travel Rule-procedure, inclusief een mogelijke controle van walletbezit. De handleiding maakt het mogelijk vooraf uit te zoeken welke informatie bij een eigen wallet hoort en welke bij een overboeking naar iemand anders.
| Wat je moet weten |
|---|
| Bybit EU vraagt Travel Rule-verificatie bij crypto-opnamen en -stortingen, ongeacht het bedrag. |
| De gevraagde gegevens hangen af van het type wallet en de eigenaar. |
| Soms moet de eigenaar de wallet via een verificatielink verbinden. |
| De algemene FAQ noemt voor de verificatie tot 48 uur; de voorlopige controle is een afzonderlijke stap. |
Betaalde samenwerking met Bybit EU. CryptoFocus kan een affiliatecommissie ontvangen wanneer je via deze Bybit EU-partnerlink klant wordt. Dit artikel is commerciƫle uitleg. Crypto is risicovol: je kunt je inleg verliezen.
Een eigen wallet vraagt andere gegevens
Volgens de officiƫle Travel Rule-handleiding van Bybit EU selecteer je eerst of de overboeking een andere cryptodienst of een persoonlijke wallet betreft. Bij een cryptodienst vraagt het formulier om de naam van de betrokken persoon of onderneming en het doel van de transactie. Bij een persoonlijke wallet volgt ook de vraag of die van jou of van iemand anders is.
Voor een eigen persoonlijke wallet vermeldt de overzichtstabel het transactiedoel. Bybit EU kan daarnaast vragen om via een verificatielink de wallet te verbinden en het bezit te controleren. Voor de persoonlijke wallet van een ander noemt de tabel ook diens voor- en achternaam of volledige bedrijfsnaam. Een adres dat je zelf beheert en een adres van een ontvanger zijn dus verschillende keuzes in hetzelfde proces.
Die keuze bepaalt welke informatie je vooraf nodig hebt. Voor een overboeking naar een ander kun je diens gegevens eerst bevestigen. Bybit EU zegt dat een verificatielink uit de stortings- of opnamegeschiedenis met die eigenaar kan worden gedeeld. Vul daarom niet automatisch je eigen naam in wanneer de ontvangende wallet van iemand anders is: de handleiding waarschuwt dat onjuiste of onvolledige informatie tot een mislukte controle kan leiden.
Twee genoemde termijnen betekenen geen snelle uitbetaling
De algemene FAQ zegt dat verificatie na het indienen van de gegevens doorgaans tot 48 uur kan duren. De stapsgewijze uitleg noemt daarnaast maximaal 30 minuten voor een voorlopige beoordeling met de status Pending. De pagina beschrijft daarmee verschillende beoordelingsstappen. De kortere termijn biedt geen basis om te beloven dat de volledige overboeking binnen een halfuur is afgerond.
Raadpleeg bij een wachtende transactie de statusdetails in de eigen stortings- of opnamegeschiedenis. De FAQ noemt na meer dan 15 minuten wachten een knop Speed Up Verification. Die knop is een verzoek om behandeling te versnellen, geen bevestiging dat een controle is geslaagd. Bij Information Match Failed verwijst Bybit EU naar gegevens die niet overeenkomen met de informatie aan de ontvangende kant.
Een afgeronde adrescontrole neemt het beleggingsrisico evenmin weg. De AFM waarschuwt consumenten voor de risicoās van crypto. Deze uitleg beschrijft uitsluitend de huidige procedure in de officiĆ«le EU-handleiding; zij bevat geen rendementsbelofte of aanbeveling om geld over te maken.
